Một mạng lưới lừa đảo của người Hoa tại Đông Nam Á vừa bị phá vỡ
Posted on 14/06/2011 by Doi Thoai
Thứ ba 14 Tháng Sáu 2011
Thông tín viên Phạm Phan (Phnompenh)
14/06/2011
| Bải biển Kompong Som-RFI/Chan Lida |
by Thanh Hà
Cảnh sát Đài Loan, vào tuần trước, cho biết gần 600 người Đài Loan và Trung Quốc thuộc một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động tại nhiều nước Đông Nam Á đã bị bắt giữ. Cam Bốt là một trong những địa bàn hoạt động của mạng lưới chuyên lừa gạt qua điện thoại và internet này.
Thông tín viên Phạm Phan từ thủ đô Phnom Pênh cho biết thêm về hình thức hoạt động của tổ chức tội phạm nói trên. Theo anh, đây là một thành công lớn trong việc hợp tác chặt chẽ của các giới chức cảnh sát và chống tội phạm giữa các nước Đông Nam Á với phía Trung Quốc.
1/ Cảnh sát Cam Bốt bắt giữ 166 người Hoa và một phụ nữ Việt Nam, trong số người Hoa, có 122 người Đài Loan và còn lại là người Trung Quốc.
Tất cả những người này nằm trong một đường dây chuyên dùng dịch vụ internet và điện thoạt để lừa đảo nạn nhân ở Trung Quốc và Đài Loan…
Trong ngày thứ Năm 9/6 tuần rồi, lực lượng cảnh sát Phnom Penh đã mở một chiến dịch truy bắt các nghi phạm nằm trong đường dây có tổ chức chuyên lừa đảo người qua mạng internet và điện thoại. Hoạt động này nhắm vào 3 địa điểm nơi những kẻ bị tình nghi trú ngụ.
Địa điểm đầu tiên nằm ở phường Tuol Svay Prey 1 quận Chamkarmon, Phnom Penh. Các nghi phạm trú trong một biệt thự sang trọng. Quận Chamkarmon là nơi có nhiều cơ quan nhà nước, và khu vực số người Hoa bị bắt giữ có nhiều nhà mới xây dựng. Ngôi biệt thự nơi cảnh sát đột kích vào bắt nghi phạm có giá cho thuê rẻ nhất phải trên 1.500 Mỹ Kim/tháng.
Địa điểm thứ hai là một khách sạn ở tỉnh miền biển Kampong Som cách Phnom Penh khoảng 250 km về hướng Tây Nam.
Địa điểm thứ ba thuộc tỉnh Svay Reng ở gần trạm kiểm soát biên giới Bavet – Mộc Bài, đường đi qua tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.
Theo ông Kirt Chantharith, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Cam Bốt, tổng số người bị bắt bao gồm 166 người Hoa và một phụ nữ Việt Nam. Về số người Hoa, cảnh sát phân loại ra có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc.
Người phát ngôn của Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Phnom Penh xác nhận là chính quyền Trung Quốc đã giúp đỡ cảnh sát Phnom Penh thông tin để mở đợt bắt giữ.
Các nhân chứng tại Phnom Penh và Kampong Som nói cảnh sát có võ trang đã xông vào nơi số người Hoa sinh sống để bắt gọn và các nghi phạm bị còng tay mang về trại tạm giam ở Phnom Penh chờ ngày trục xuất về Trung Quốc hay Đài Loan và sẽ được xét xử theo luật pháp của đất nước họ.
2/ Bọn tội phạm hình sự bị bắt tại Cam Bốt chỉ là một bộ phận trong đường dây tội phạm hình sự hoạt động ở các nước Đông Nam Á …
Trong lúc tại Cam Bốt diễn ra chiến dịch truy bắt các nghi phạm, cùng lúc đó tại các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á như : Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng diễn ra hoạt động phá vỡ đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
Ở Indonesia, cảnh sát nơi đây bắt được 177 người Hoa bao gồm cả Đài Loan và Trung Quốc. Tại thủ phủ Kota Kinabalu thuộc bang Sabah ở Malaysia, cảnh sát nước này bắt được 27 người Trung Quốc và 10 người Đài Loan. Được biết trong chiến dịch tại Malaysia, tên đầu sỏ đường dây tội phạm xuyên biên giới đã bị tóm, và đương sự lại là một người Đài Loan. Còn ở Thái Lan, khi cảnh sát nhận được tin báo từ cơ quan cảnh sát Đài Loan, đã đột nhập vào 7 địa điểm tại thủ đô Bangkok và bắt được 3 người Thái cùng một phụ nữ Đài Loan.
Theo tờ báo mạng bằng Anh Ngữ của Đài Loan là Focus Taiwan thì trong chiến dịch vây bắt diễn ra đồng loạt hôm thứ Năm trên nhiều quốc gia Đông Nam Á, tổng số nghi phạm bị bắt gồm 598 tên trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Trung Quốc.
Báo mạng Focus Taiwan cho biết, Văn Phòng Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Bureau – CIB) tại Đài Loan có nói đối tượng trong vụ lừa đảo xuyên Đông Nam Á là những người sống tại Trung Quốc và Đài Loan. Vào sáng sớm ngày thứ Bảy 11/6, cảnh sát Đài Loan điều động 60 nhân viên đến Macau để giải về Đài Loan 122 tội phạm mang quốc tịch Đài Loan trên một chiếc phi cơ được thuê riêng, sau khi số người này bị Cam Bốt trục xuất đến Macau. Theo nhận xét của cảnh sát Đài Loan, đây là lần đầu tiên phải sử dụng riêng một phi cơ để chở tội phạm. Điều này nói lên tính nghiêm trọng và qui mô rộng lớn của đường dây lừa đảo.
Theo tin của báo mạng Đài Bắc Thời Báo, trong chiến dịch truy bắt nghi phạm diễn ra hôm thứ Năm tuần rồi ở vùng Đông Nam Á, cảnh sát Đài Loan đã huy động lực lượng lên đến 800 người.
Sau khi Đài Loan và Trung Quốc ký một hiệp định hợp tác chống lừa đảo xuyên qua mạng internet và điện thoại thì các hoạt động của bọn tội phạm được di chuyển qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Cam Bốt.
3/ Đây là một chiến dịch bố ráp lớn nhất từ trước tới nay tại Cam Bốt và có sự hợp tác quốc tế.
Ông Kirt Chantharith người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Cam Bốt cho biết đợt tấn công vào nơi trú ngụ của số người Hoa hôm thứ Năm rồi là một hoạt động chống tội phạm xuyên biên giới lớn nhất chưa từng có diễn ra tại Cam Bốt và đã có sự hợp tác của nước ngoài như cung cấp thông tin. Người phát ngôn của cảnh sát Cam Bốt cũng nói, hoạt động điều tra bắt giữ còn đang được tiếp tục do vì một số nghi can đã lọt lưới.
Theo tin từ cảnh sát tại những nước có bọn nghi phạm hiện diện cho biết, hoạt động cụ thể của đường dây lường gạt bao gồm : tìm kiếm thông tin các trương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân, sau đó dùng điện thoại và internet liên hệ với nạn nhân trong tư cách là nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân thay đổi trương mục, phần lớn nằm tại Đài Loan. Chúng khéo léo dùng hệ thống internet và điện thoại bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan nhưng vẫn làm cho người bị gạt lầm tưởng rằng mình đang liên lạc với người tại Đài Loan hay Trung Quốc.
Cách lừa đảo thứ hai là giả danh các giới chức Đài Loan hay Trung Quốc để gọi điện thoại qua đường truyền internet để tống tiền các nạn nhân …
Kiểu lừa đảo thứ ba là bắt cóc đồng bọn trong tổ chức đang hoạt động tại Đông Nam Á, sau đó liên lạc với người thân của họ ở Trung Quốc hay Đài Loan để đòi tiền chuộc mạng.
Cách làm tiền thứ tư là tạo ra một sự vi phạm luật giao thông giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng tiền phạt.
Việc lắp đặt đường dây internet và điện thoại tại Cam Bốt tương đối rẻ và dễ dàng không đòi hỏi nhiều thủ tục khó khăn. Vì thế đây cũng là một khe hở khiến cho bọn có đầu óc bất lương lợi dụng để đến đây hoạt động.
4/ Sự kiện bắt giữ 166 người Hoa gây ngạc nhiên cho cư dân Phnom Penh …
Tương tự như Indonesia, Băng Cốc, Malaysia, ở Cam Bốt, đặc biệt là khu vực thủ đô Phnom Penh, có một cộng đồng người Hoa đông đảo và thành công trên thương trường. Người gốc Hoa tại Phnom Penh hiếu khách và khéo giao tế nên sẵn lòng giúp đỡ đồng hương họ từ Trung Quốc hay Đài Loan đến xứ Chùa Tháp du lịch hay làm ăn, đầu tư kinh tế. Nhận xét đầu tiên của người Khmer gốc Hoa tại Phnom Penh đối với đồng hương họ là người Hoa tại Đài Loan và Trung Quốc khác nhau xa về cuộc sống. Dân Đài Loan thì giàu có và trong bề ngoài lịch sự bảnh bao hơn, do vì sống trong một chế độ chính trị tự do nên kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân sung túc, thoải mái. Còn người Trung Quốc tất nhiên nghèo túng, đói khổ hơn do vì phải bị sống trong một thể chế độc tài Cộng Sản không có quyền tự do.
Tuy có sẵn lòng giúp người Hoa ở lục địa và Đài Loan khi họ mới đặt chân đến Phnom Penh như giới thiệu về cuộc sống tại Cam Bốt, tìm chỗ mướn nhà, nói về giá cả sinh hoạt… Nhưng còn chuyện làm ăn của người Đài Loan hay Trung Quốc thì người Khmer gốc Hoa hay người Cam Bốt không tìm hiểu đến, vì đó là lĩnh vực của giới chức an ninh.
Bởi vì thế khi xảy ra vụ bắt giữ 166 người Hoa trong đó có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc khiến cư dân ở Phnom Penh dè dặt hơn đối với chuyện nhập cư, du lịch, đầu tư kinh tế của những người thuộc hai thành phần người Hoa nói trên.
Phạm Phan/Phnom Penh/RFI.
Tất cả những người này nằm trong một đường dây chuyên dùng dịch vụ internet và điện thoạt để lừa đảo nạn nhân ở Trung Quốc và Đài Loan…
Trong ngày thứ Năm 9/6 tuần rồi, lực lượng cảnh sát Phnom Penh đã mở một chiến dịch truy bắt các nghi phạm nằm trong đường dây có tổ chức chuyên lừa đảo người qua mạng internet và điện thoại. Hoạt động này nhắm vào 3 địa điểm nơi những kẻ bị tình nghi trú ngụ.
Địa điểm đầu tiên nằm ở phường Tuol Svay Prey 1 quận Chamkarmon, Phnom Penh. Các nghi phạm trú trong một biệt thự sang trọng. Quận Chamkarmon là nơi có nhiều cơ quan nhà nước, và khu vực số người Hoa bị bắt giữ có nhiều nhà mới xây dựng. Ngôi biệt thự nơi cảnh sát đột kích vào bắt nghi phạm có giá cho thuê rẻ nhất phải trên 1.500 Mỹ Kim/tháng.
Địa điểm thứ hai là một khách sạn ở tỉnh miền biển Kampong Som cách Phnom Penh khoảng 250 km về hướng Tây Nam.
Địa điểm thứ ba thuộc tỉnh Svay Reng ở gần trạm kiểm soát biên giới Bavet – Mộc Bài, đường đi qua tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.
Theo ông Kirt Chantharith, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Cam Bốt, tổng số người bị bắt bao gồm 166 người Hoa và một phụ nữ Việt Nam. Về số người Hoa, cảnh sát phân loại ra có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc.
Người phát ngôn của Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Phnom Penh xác nhận là chính quyền Trung Quốc đã giúp đỡ cảnh sát Phnom Penh thông tin để mở đợt bắt giữ.
Các nhân chứng tại Phnom Penh và Kampong Som nói cảnh sát có võ trang đã xông vào nơi số người Hoa sinh sống để bắt gọn và các nghi phạm bị còng tay mang về trại tạm giam ở Phnom Penh chờ ngày trục xuất về Trung Quốc hay Đài Loan và sẽ được xét xử theo luật pháp của đất nước họ.
2/ Bọn tội phạm hình sự bị bắt tại Cam Bốt chỉ là một bộ phận trong đường dây tội phạm hình sự hoạt động ở các nước Đông Nam Á …
Trong lúc tại Cam Bốt diễn ra chiến dịch truy bắt các nghi phạm, cùng lúc đó tại các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á như : Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng diễn ra hoạt động phá vỡ đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
Ở Indonesia, cảnh sát nơi đây bắt được 177 người Hoa bao gồm cả Đài Loan và Trung Quốc. Tại thủ phủ Kota Kinabalu thuộc bang Sabah ở Malaysia, cảnh sát nước này bắt được 27 người Trung Quốc và 10 người Đài Loan. Được biết trong chiến dịch tại Malaysia, tên đầu sỏ đường dây tội phạm xuyên biên giới đã bị tóm, và đương sự lại là một người Đài Loan. Còn ở Thái Lan, khi cảnh sát nhận được tin báo từ cơ quan cảnh sát Đài Loan, đã đột nhập vào 7 địa điểm tại thủ đô Bangkok và bắt được 3 người Thái cùng một phụ nữ Đài Loan.
Theo tờ báo mạng bằng Anh Ngữ của Đài Loan là Focus Taiwan thì trong chiến dịch vây bắt diễn ra đồng loạt hôm thứ Năm trên nhiều quốc gia Đông Nam Á, tổng số nghi phạm bị bắt gồm 598 tên trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Trung Quốc.
Báo mạng Focus Taiwan cho biết, Văn Phòng Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Bureau – CIB) tại Đài Loan có nói đối tượng trong vụ lừa đảo xuyên Đông Nam Á là những người sống tại Trung Quốc và Đài Loan. Vào sáng sớm ngày thứ Bảy 11/6, cảnh sát Đài Loan điều động 60 nhân viên đến Macau để giải về Đài Loan 122 tội phạm mang quốc tịch Đài Loan trên một chiếc phi cơ được thuê riêng, sau khi số người này bị Cam Bốt trục xuất đến Macau. Theo nhận xét của cảnh sát Đài Loan, đây là lần đầu tiên phải sử dụng riêng một phi cơ để chở tội phạm. Điều này nói lên tính nghiêm trọng và qui mô rộng lớn của đường dây lừa đảo.
Theo tin của báo mạng Đài Bắc Thời Báo, trong chiến dịch truy bắt nghi phạm diễn ra hôm thứ Năm tuần rồi ở vùng Đông Nam Á, cảnh sát Đài Loan đã huy động lực lượng lên đến 800 người.
Sau khi Đài Loan và Trung Quốc ký một hiệp định hợp tác chống lừa đảo xuyên qua mạng internet và điện thoại thì các hoạt động của bọn tội phạm được di chuyển qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Cam Bốt.
3/ Đây là một chiến dịch bố ráp lớn nhất từ trước tới nay tại Cam Bốt và có sự hợp tác quốc tế.
Ông Kirt Chantharith người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Cam Bốt cho biết đợt tấn công vào nơi trú ngụ của số người Hoa hôm thứ Năm rồi là một hoạt động chống tội phạm xuyên biên giới lớn nhất chưa từng có diễn ra tại Cam Bốt và đã có sự hợp tác của nước ngoài như cung cấp thông tin. Người phát ngôn của cảnh sát Cam Bốt cũng nói, hoạt động điều tra bắt giữ còn đang được tiếp tục do vì một số nghi can đã lọt lưới.
Theo tin từ cảnh sát tại những nước có bọn nghi phạm hiện diện cho biết, hoạt động cụ thể của đường dây lường gạt bao gồm : tìm kiếm thông tin các trương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân, sau đó dùng điện thoại và internet liên hệ với nạn nhân trong tư cách là nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân thay đổi trương mục, phần lớn nằm tại Đài Loan. Chúng khéo léo dùng hệ thống internet và điện thoại bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan nhưng vẫn làm cho người bị gạt lầm tưởng rằng mình đang liên lạc với người tại Đài Loan hay Trung Quốc.
Cách lừa đảo thứ hai là giả danh các giới chức Đài Loan hay Trung Quốc để gọi điện thoại qua đường truyền internet để tống tiền các nạn nhân …
Kiểu lừa đảo thứ ba là bắt cóc đồng bọn trong tổ chức đang hoạt động tại Đông Nam Á, sau đó liên lạc với người thân của họ ở Trung Quốc hay Đài Loan để đòi tiền chuộc mạng.
Cách làm tiền thứ tư là tạo ra một sự vi phạm luật giao thông giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng tiền phạt.
Việc lắp đặt đường dây internet và điện thoại tại Cam Bốt tương đối rẻ và dễ dàng không đòi hỏi nhiều thủ tục khó khăn. Vì thế đây cũng là một khe hở khiến cho bọn có đầu óc bất lương lợi dụng để đến đây hoạt động.
4/ Sự kiện bắt giữ 166 người Hoa gây ngạc nhiên cho cư dân Phnom Penh …
Tương tự như Indonesia, Băng Cốc, Malaysia, ở Cam Bốt, đặc biệt là khu vực thủ đô Phnom Penh, có một cộng đồng người Hoa đông đảo và thành công trên thương trường. Người gốc Hoa tại Phnom Penh hiếu khách và khéo giao tế nên sẵn lòng giúp đỡ đồng hương họ từ Trung Quốc hay Đài Loan đến xứ Chùa Tháp du lịch hay làm ăn, đầu tư kinh tế. Nhận xét đầu tiên của người Khmer gốc Hoa tại Phnom Penh đối với đồng hương họ là người Hoa tại Đài Loan và Trung Quốc khác nhau xa về cuộc sống. Dân Đài Loan thì giàu có và trong bề ngoài lịch sự bảnh bao hơn, do vì sống trong một chế độ chính trị tự do nên kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân sung túc, thoải mái. Còn người Trung Quốc tất nhiên nghèo túng, đói khổ hơn do vì phải bị sống trong một thể chế độc tài Cộng Sản không có quyền tự do.
Tuy có sẵn lòng giúp người Hoa ở lục địa và Đài Loan khi họ mới đặt chân đến Phnom Penh như giới thiệu về cuộc sống tại Cam Bốt, tìm chỗ mướn nhà, nói về giá cả sinh hoạt… Nhưng còn chuyện làm ăn của người Đài Loan hay Trung Quốc thì người Khmer gốc Hoa hay người Cam Bốt không tìm hiểu đến, vì đó là lĩnh vực của giới chức an ninh.
Bởi vì thế khi xảy ra vụ bắt giữ 166 người Hoa trong đó có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc khiến cư dân ở Phnom Penh dè dặt hơn đối với chuyện nhập cư, du lịch, đầu tư kinh tế của những người thuộc hai thành phần người Hoa nói trên.
Phạm Phan/Phnom Penh/RFI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét