Gia Minh (Tuổi Trẻ Online) - Ngày 19-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng của hai doanh nghiệp tại TP.HCM do đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép.
Theo nguồn tin từ cục, ngày 28-11, qua công tác nghiệp vụ, C46B phát hiện ông Vũ Quốc Đạt (phó giám đốc Công ty TNHH vận tải, thương mại, dịch vụ Minh Phúc - gọi tắt là Công ty Minh Phúc - Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang giao dịch trái phép với Huỳnh Thanh Nhất Hiếu và Phan Anh Huệ (nhân viên chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, Q.1, TP.HCM) tại phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank (đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận). Tại thời điểm kiểm ra, lực lượng chức năng thu giữ 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng.
Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, số tiền 500.000 USD được giám đốc Công ty Minh Phúc giao cho ông Đạt đưa tới phòng giao dịch để bán bằng cách: ông Đạt sẽ giao USD để hai ông Hiếu, Huệ gửi vào tài khoản của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Ngược lại, hai ông Huệ và Hiếu sẽ chuyển cho ông Đạt số tiền quy đổi từ 500.000 USD với giá 21.260 đồng để ông Đạt nộp vào tài khoản Công ty Minh Phúc. Việc giao dịch hoàn tất, hai bên đã giao nhận tiền đồng, USD xong xuôi, hoàn tất tờ khai nộp tiền thì bị phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, giám đốc Công ty Minh Phúc thừa nhận có giao cho ông Đạt 500.000 USD để bán cho phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank, nộp toàn bộ số tiền bán được vào tài khoản chứ không có việc chỉ đạo bán ngoại tệ cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai như ông Đạt khai. Đồng thời giám đốc Công ty Minh Phúc đề nghị được nhận lại số tiền đang bị thu giữ.
Lúc này ông Đạt cũng khai lại nội dung vụ việc giống như giám đốc Công ty Minh Phúc khai, không phải giám đốc chỉ đạo bán cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Việc ông Đạt bán USD như vậy là chủ ý cá nhân nhằm hưởng chênh lệch tỉ giá. Phía chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai cho rằng số tiền đồng mà ông Huệ và ông Hiếu dùng mua ngoại tệ của ông Đạt không phải tiền của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai.
C46B xác định việc mua bán ngoại tệ trái phép đã hoàn thành nên ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền đã thu giữ sung công quỹ. Ngoài ra, còn xử phạt cả hai bên mua và bán tổng cộng 150 triệu đồng về hành vi này.
Gia Minh
. Bookmark the permalink.
Cuop Cuop Cuop ...!
Nhà giàu lo cách mà cất tiền nhé
Gặp phải bọn cướp ngày, thôi chấp nhận mất còn hơn bị chúng nó cho ăn đòn!
Đó là khẩu hiệu của đảng cướp CS!
Thôi cái gì cũng có cái giá của nó. 2 doanh nghiệp này bị cướp thì CS sẽ có thêm 2 kẻ thù. Càng nhiều kẻ thù, CS càng nhanh đến ngày sụp đổ.
Vì Dân
BẠO QUYỀN CỘNG SẢN ĐẺ RA LUẬT RỪNG
THÀNH XÂY XƯƠNG TRẮNG , HÀO ĐÀO MÁU DÂN
CỘNG NÔ GIỜ GẤP MẤY LẦN !!!
ĐẺ RA LUẬT PHÁP ...CHÔN CHÂN NƯỚC NHÀ
VẬT VỜ KIẾP SỐNG NHƯ MA
NỬA HỒN CHẾT LẶNG, NỬA RA ĐỌA ĐÀY
THÂN LÀM NGỰA CỞI TRÂU CÀY
PHỤC TÙNG CHO KẼ NO SAY...ĐÈ ĐẦU
CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI GÌ ĐÂU
LẤY DÂN LÀM VÁN ...BẮC CẦU QUAN ĐI
XƯA NAY KẼ ÁC TRỊ VÌ
THƯỜNG SANH CƯỚP BÓC, THỊ PHI, DỐI LỪA...